Судебная коллегия по уголовным делам областного суда Архангельска подтвердила виновность фигурантов нашумевшего уголовного дела «Юнити-Сервис».

0 0

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда Архангельска подтвердила виновность фигурантов нашумевшего уголовного дела  «Юнити-Сервис».

По основному обвинению приговор в отношении Абдурахмана Ахмадова и его подельников оставлен в силе. Мошенники осуждены на длительные сроки лишения свободы.

29 мая 2012 года в Архангельском областном суде состоялось рассмотрение кассационных жалоб бывшего генерального директора крупнейшей на Северо-Западе России фирмы по скупке и экспорту лома чёрных металлов Абдурахмана Ахмадова и его сообщников, которые мошенническим путём под видом возврата НДС при экспорте металлолома похитили из федерального бюджета России более 15 млн. рублей.

Теперь Ахмадову Абдурахману Адамовичу придётся провести в колонии общего режима 7 лет, его гражданской жене Ахмадовой Марият Владимировне — 5 лет, а также другим членам преступной группы Цыпину Антону Александровичу, Колтовому Алексею Петровичу и Жидкову Игорю Михайловичу — 4 года.

Напомним, в период 2004 — 2005 гг. уроженец с. Энгель-Юрт Гудермесского района Чеченской Республики Ахмадов Абдурахман Адамович и его сожительница Златогорская Мария Владимировна (в настоящее время женщина называет себя Марият Ахмадовой) с помощью бывших сотрудников Архангельского филиала АКБ «Банк Москвы» Цыпина Антона Александровича и Колтового Алексея Петровича, а также генерального директора ООО «Вуд Коммерц» Жидкова Игоря Михайловича разработали схему по незаконному возвращению налога на добавленную стоимость (НДС) из федерального бюджета при продаже за границу лома черных металлов.

План злоумышленников был предельно прост. Популярное предприятие Ахмадова — «Юнити-Сервис» занималось скупкой и экспортом металлолома. Чёрный металл тоннами проходил через фирму. Сырьё активно сдавали как организации, так и частники. Затем вторчермет переправлялся на судах за рубеж в страны Западной Европы. В соответствии с законодательством РФ при закупке металла у юридических лиц после осуществления экспортной сделки из федерального бюджета экспортёру возвращается 18 % от стоимости контракта. А если продавец - частник, то права на возмещение НДС нет. Тут и возникла идея оформлять металл, закупленный у частников, как у предприятий.

Так возникла сеть «фирм-однодневок» со звучными названиями, у которых «Юнити-Сервис» якобы закупало металлолом. Отметим, что лжефирмы хозяйственной деятельности не осуществляли, отчетность в государственные органы не предоставляли, налоги не платили, не имели основных средств производства и штата сотрудников. Зачастую владельцы этих ООО даже не подозревали о том, что руководят неким загадочным «Рога и Копыта».

Фирма Ахмадова «Юнити-Сервис» направляла соответствующие декларации в налоговые органы, в которых указывалось, что металл приобретён у юридических лиц, налог на добавленную стоимость полностью уплачен. Когда металл уходил на экспорт, государство возвращало предприимчивым бизнесменам кругленькую сумму. Учитывая объемы продаж — это десятки миллионов бюджетных рублей!

На счета предприятий — пустышек в банках г. Архангельска перечислялись крупные суммы денежных средств за якобы закупленное сырьё и якобы предоставленные услуги по его сортировке и переработке.

В дальнейшем участники преступной группы по поддельным чекам снимали их и использовали эти деньги по своему усмотрению.

Таким образом, в период с сентября 2004 года по декабрь 2005 года из консолидированного бюджета государства было похищено 15 761 927 рублей, что составляет особо крупный размер.

Уголовное дело в отношении данных лиц было возбуждено по материалам РУФСБ России по Архангельской области и находилось в производстве следственной части Следственного управления УМВД России по Архангельской области.

Почти четыре года продолжалось следствие по данному уголовному делу. Сотрудниками МВД и ФСБ была проведена сложная, кропотливая работа по сбору необходимых доказательств.

Судебный процесс над злоумышленниками длился с января 2009 года по март 2012 г. 6 марта 2012 года Октябрьский районный суд г. Архангельска признал всех пятерых соучастников преступления виновными и вынес соответствующее наказание.

29 мая 2012 г. судебной коллегией по уголовным делам Архоблсуда пятидесятиоднолетний организатор преступной группы Ахмадов Абдурахман Адамович и его тридцатичетырёхлетняя сожительница Ахмадова Марият признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») с назначением наказания в виде 7 лет и 5 лет лишения свободы в колонии общего режима соответственно.

Их подельники Цыпин Антон Александрович, Колтовой Алексей Петрович, Жидков Игорь Михайлович также признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в колонии общего режима.

Пресс-служба РУФСБ России по Архангельской области.


Похожие новости

Последние новости