Прокуратура: В Архангельской области в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, вынесено 17 представлений

Архангельск. В прокуратуре области проведено межведомственное совещание с участием Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу, на котором рассмотрены вопросы взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом сайту ARHPERSPECTIVA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

Во взаимодействии с МРУ Росфинмониторинга в июне 2008 года прокурорами городов и районов проведены проверки соблюдения требований законодательства в данной сфере в организациях, осуществляющих оказание посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, услуг ломбардов и услуг финансового лизинга, а также коммерческих организаций, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств за услуги в сфере связи и ЖКХ, не состоящих на учете в МРУ Росфинмониторинга.

Выявлены организации, осуществляющие операции с денежными средствами, не соблюдающие требования законодательства о постановке на учет в МРУ Росфинмониторинга и разработке правил внутреннего контроля.

Прокурором Октябрьского района внесено представление, объявлено предостережение генеральному директору ООО «Бюро недвижимости «ИММО». Нарушения устранены.

Аналогичные нарушения допускались ООО»Агентство недвижимости «Строим Вместе», ОАО «Архангельский региональный оператор по ипотечному жилищному кредитованию», ООО «Архангельск-МИБ-Лизинг». Прокурором Ломоносовского района в связи с указанными нарушениями руководителям указанных организаций внесены представления, объявлены предостережения, нарушения устранены.

 В МУП «Водоканал» и ООО «Вельские коммунальные системы», осуществляющих прием денежных средств от населения за услуги ЖКХ, отсутствовали правила внутреннего контроля, лица ответственные за их исполнение не назначены. В вязи с этим прокурором Вельского района руководителям указанных организаций внесены представления, нарушения устранены.

Всего по результатам проверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, прокурорами внесено 17 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 3 лица, объявлено 16 предостережений.